Как сообщают «Ведомости», Генеральная прокуратура РФ подала иски к американской Universal Beverage Company, владеющей активами группы компаний «Главпродукт» и персонально бенефициару холдинга Леониду Смирнову.
Ведомство обвиняет Смирнова в выводе почти 1,4 млрд руб. на счета в американский банк JPMorgan Chase в обход ограничений по схеме «дробления» и требует передать ряд его компаний под управление Росимущества.
В заявлении, с которым ознакомилось издание, говорится, что в 2022 году Леонид Смирнов перерегистрировал группу компаний на два юридические лица: Universal Company 2000 и Universal Beverage Company. В обход ограничений по выводу капитала из РФ в 2022–2024 годах он сконцентрировал более 1,379 млрд рублей в банке JP Morgan Chase. Чтобы легализовать процесс оттока капитала, переводы были раздроблены на суммы не более 10 млн рублей и оформлены в виде обязательств по выплате долей прибыли компаний, подконтрольных «Главпродукту». Таким путем были выведены средства со счетов ООО «Промсельхозинвест» (более 800 млн рублей), ООО «Промстрой» (180 млн рублей), ООО «Главпродукт-патент» (87,9 млн рублей) и инвестиционной компании «Сокол» (281 млн рублей).
Президентский указ о передаче во временное государственное управление 100% названных компаний, а также ценных бумаг АО «Верховский молочно-консервный завод», АО «Главпродукт» и АО «Орелпродукт», принадлежащих ООО «Промсельхозинвест», был подписан 15 октября 2024 года. После этого Леонид Смирнов стал блокировать деятельность временной администрации, включая поставки консервов вооруженным силам России, отмечает Генпрокуратура. Ведомство настаивает на том, что единственный способ защиты государства в данном случае — изъятие 100% долей всех четырех компаний.
Генеральная прокуратура РФ считает необходимым признать все переводы в банк JPMorgan Chase недействительными со взысканием эквивалентных сумм с компаний, наложить аресты на имущество структур «Главпродукта», запретить им самостоятельно принимать решения перераспределении средств, ограничить открытие банковских счетов Леониду Смирнову и лишить его права на любые указания об отчуждении имущества подконтрольных организаций.
