Топ-менеджеров петербургского торгового дома «Интерторг» отправили под домашний арест - Мясной эксперт
Независимый портал
для специалистов мясной индустрии
подписаться Вход / регистрация Войти

Топ-менеджеров петербургского торгового дома «Интерторг» отправили под домашний арест

logo

«Деловой Петербург» сообщает, что в северной столице России по подозрению в мошенничестве с кредитом Сбербанка арестованы топ-менеджеры торговых сетей Spar и «Народная 7Я семьЯ».

Федеральная служба безопасности (ФСБ) организовала проверку финансовой отчетности ритейлера по заявлению одного из сотрудников «Сбера». По ее результатам в декабре прошлого года было возбуждено дело по ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

На прошлой неделе в Петербурге задержаны и отправлены под домашний арест три человека: сетей: предприниматель, родной брат владельца ООО «Торговый дом „Интерторг”» Аллахверди Абдуллаев, генеральный директор ООО «Адастра», финансист Марианна Левинтова и бывший юрист торгового дома «Интерторг» Игорь Защеринский.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела завысили показатели торгового дома «Интерторг» по основным средствам и запасам в документации для получения кредита в Сбербанке, чтобы создать ложное представление о финансовой устойчивости организации.  

В 2017–2019 годах банк заключил с ООО «Торговый дом „Интерторг”», который контролировал торговые сети Spar и «Народная семья» и «Идея», восемь кредитных договоров на общую сумму 8,65 млрд рублей. 

Со стороны торгового дома документы заверены подписью владельца «Интерторга» Мушвига Абдуллаева, объявленного в ноябре 2020 года в международный розыск по подозрению в хищении 50 млн рублей.

Брат Мушвига Абдуллаева, Аллахверди Абдуллаев, и Марианна Левинтова руководили тремя предприятиями: ООО «Евробизнес», Инвестиционной строительной компанией и ООО «Адастра». Сотрудники силовых ведомств считают, что они выступили в роли поручителей по кредитам, не планируя выполнять обязательства перед Сбербанком. Игорь Защеринский оказывал Абдуллаевым услуги по выводу заемных средств на счета в других банках.

Следственный департамент МВД обратился с ходатайством о домашнем аресте трех лиц, причастных к делу о мошенничестве, в районные суды Петербурга, которые удовлетворили требования. Абдуллаеву, Левинтовой и Защеринскому предъявлено обвинение. В ходе следствия проведено более 30 обысков. Объединенная служба судов уточнила, что подследственным разрешено гулять на протяжении двух часов в день, с 10 утра до 12 дня, не далее 500 метров от места проживания.

1465
Обзор новостей и событий мясопереработки и животноводства за 18-ю неделю (3-7 мая 2021 г.)
Обзор новостей и событий мясопереработки и животноводства за 18-ю неделю (3-7 мая 2021 г.)
10 мая ‘21 438
Мечта вегана: мир без убоя животных. Футурологический прогноз
Мечта вегана: мир без убоя животных. Футурологический прогноз
06 мая ‘21 5264
Обзор новостей и событий мясопереработки и животноводства за 17-ю неделю (26-30 апреля 2021 г.)
Обзор новостей и событий мясопереработки и животноводства за 17-ю неделю (26-30 апреля 2021 г.)
04 мая ‘21 801
В борьбе за место на полке. Как стать поставщиком торговой сети
В борьбе за место на полке. Как стать поставщиком торговой сети
30 апреля ‘21 3384
Обзор новостей и событий мясопереработки и животноводства за 16-ю неделю (19-23 апреля 2021 г.)
Обзор новостей и событий мясопереработки и животноводства за 16-ю неделю (19-23 апреля 2021 г.)
26 апреля ‘21 944
Отдых с пользой – на конференции «Пищевка 3D» в формате форсайта
Отдых с пользой – на конференции «Пищевка 3D» в формате форсайта
23 апреля ‘21 3576
Идеальный порядок: как мясопереработчикам управлять цепочками поставок
Идеальный порядок: как мясопереработчикам управлять цепочками поставок
21 апреля ‘21 3444
Обзор новостей и событий мясопереработки и животноводства за 15-ю неделю (12-16 апреля 2021 г.)
Обзор новостей и событий мясопереработки и животноводства за 15-ю неделю (12-16 апреля 2021 г.)
19 апреля ‘21 1287
Патентованные инновации в мясоперерабатывающей отрасли: рубленые полуфабрикаты и колбасы
Патентованные инновации в мясоперерабатывающей отрасли: рубленые полуфабрикаты и колбасы
14 апреля ‘21 4592
Блоги — Читаемое
все блоги

Рассказ о том, как наш коллега-технолог и мясоед @КАМ стал на 1 месяц веганом и что из этого получилось. Он реально целый месяц ел и пробовал...

Записывайте новое слово – ЭНТОМОПРОТЕИН. Новый способ обогащения белком продуктов. Там и мука из сверчков и кузнечиков и шелкопряда. Разумеется...

Говядина 250 гр свиная шейка 400 гр свиной жир с грудинки 150 гр свежий чеснок 5 гр лук-шалот 20 гр черный перец 1,5 гр мускатный орех 1 гр...

Eduard
Eduard 09 марта ‘21
514 5

Зашел кое-что посмотреть на Abi и залип на 40 минут. http://eatwithfun.ru/timekiller#  

Когда продажи трансглютаминазы встали, а склады полны... заряжают блоггеров-миллионников, чтобы каждый кулинар дома сыпал от души мясной клей на...

Фарш во флоупак. Нужно ли подмораживать перед выкладкой?

На фоне бума с такой упаковкой в Европе, российские маркетологи и продукт-менеджеры, как и...

28
Главный технолог
Главный технолог
Жироуловитель и канализация подбор пропускной способности (мощности).

Дорогие эксперты,помогите разобраться.Канализация,а то есть жироуловители какого...

5
Галина1001
Галина1001
Перфорированные пакеты для с/к колбас

Приветствую вас коллеги, подскажите, использует кто перфорированные (дышащие) пакеты для с/к...

7
mikola
mikola
Сколько нужно производить в сутки мясопродуктов для окупаемости?

Возник вопрос, а какое количество мясопродуктов нужно производить мини-цеху для того, чтобы...

5
Главный технолог
Главный технолог
"Низкое содержание соли" на этикетке Мираторга на Краковской ГОСТ.

М - маркетинг! Сразу скажу, колбаса вкусная и к ней у меня претензий нет. Мраморная говядина...

8
Главный технолог
Главный технолог
Мальтодекстрин в мясных снеках

Добрый день! У меня выпускная работа на тему сушенных продуктов из мяса птицы. В частности буду...

7
Maliq
Maliq


Подписаться на новости
Спасибо за подписку!
Спасибо за подписку!
Вход в Личный Кабинет

Регистрация