«Деловой Петербург» сообщает, что в северной столице России по подозрению в мошенничестве с кредитом Сбербанка арестованы топ-менеджеры торговых сетей Spar и «Народная 7Я семьЯ».
Федеральная служба безопасности (ФСБ) организовала проверку финансовой отчетности ритейлера по заявлению одного из сотрудников «Сбера». По ее результатам в декабре прошлого года было возбуждено дело по ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).
На прошлой неделе в Петербурге задержаны и отправлены под домашний арест три человека: сетей: предприниматель, родной брат владельца ООО «Торговый дом „Интерторг”» Аллахверди Абдуллаев, генеральный директор ООО «Адастра», финансист Марианна Левинтова и бывший юрист торгового дома «Интерторг» Игорь Защеринский.
По версии следствия, фигуранты уголовного дела завысили показатели торгового дома «Интерторг» по основным средствам и запасам в документации для получения кредита в Сбербанке, чтобы создать ложное представление о финансовой устойчивости организации.
В 2017–2019 годах банк заключил с ООО «Торговый дом „Интерторг”», который контролировал торговые сети Spar и «Народная семья» и «Идея», восемь кредитных договоров на общую сумму 8,65 млрд рублей.
Со стороны торгового дома документы заверены подписью владельца «Интерторга» Мушвига Абдуллаева, объявленного в ноябре 2020 года в международный розыск по подозрению в хищении 50 млн рублей.
Брат Мушвига Абдуллаева, Аллахверди Абдуллаев, и Марианна Левинтова руководили тремя предприятиями: ООО «Евробизнес», Инвестиционной строительной компанией и ООО «Адастра». Сотрудники силовых ведомств считают, что они выступили в роли поручителей по кредитам, не планируя выполнять обязательства перед Сбербанком. Игорь Защеринский оказывал Абдуллаевым услуги по выводу заемных средств на счета в других банках.
Следственный департамент МВД обратился с ходатайством о домашнем аресте трех лиц, причастных к делу о мошенничестве, в районные суды Петербурга, которые удовлетворили требования. Абдуллаеву, Левинтовой и Защеринскому предъявлено обвинение. В ходе следствия проведено более 30 обысков. Объединенная служба судов уточнила, что подследственным разрешено гулять на протяжении двух часов в день, с 10 утра до 12 дня, не далее 500 метров от места проживания.
