Топ-менеджеров петербургского торгового дома «Интерторг» отправили под домашний арест - Мясной эксперт
Независимый портал
для специалистов мясной индустрии
подписаться Вход / регистрация Войти

Топ-менеджеров петербургского торгового дома «Интерторг» отправили под домашний арест

logo

«Деловой Петербург» сообщает, что в северной столице России по подозрению в мошенничестве с кредитом Сбербанка арестованы топ-менеджеры торговых сетей Spar и «Народная 7Я семьЯ».

Федеральная служба безопасности (ФСБ) организовала проверку финансовой отчетности ритейлера по заявлению одного из сотрудников «Сбера». По ее результатам в декабре прошлого года было возбуждено дело по ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

На прошлой неделе в Петербурге задержаны и отправлены под домашний арест три человека: сетей: предприниматель, родной брат владельца ООО «Торговый дом „Интерторг”» Аллахверди Абдуллаев, генеральный директор ООО «Адастра», финансист Марианна Левинтова и бывший юрист торгового дома «Интерторг» Игорь Защеринский.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела завысили показатели торгового дома «Интерторг» по основным средствам и запасам в документации для получения кредита в Сбербанке, чтобы создать ложное представление о финансовой устойчивости организации.  

В 2017–2019 годах банк заключил с ООО «Торговый дом „Интерторг”», который контролировал торговые сети Spar и «Народная семья» и «Идея», восемь кредитных договоров на общую сумму 8,65 млрд рублей. 

Со стороны торгового дома документы заверены подписью владельца «Интерторга» Мушвига Абдуллаева, объявленного в ноябре 2020 года в международный розыск по подозрению в хищении 50 млн рублей.

Брат Мушвига Абдуллаева, Аллахверди Абдуллаев, и Марианна Левинтова руководили тремя предприятиями: ООО «Евробизнес», Инвестиционной строительной компанией и ООО «Адастра». Сотрудники силовых ведомств считают, что они выступили в роли поручителей по кредитам, не планируя выполнять обязательства перед Сбербанком. Игорь Защеринский оказывал Абдуллаевым услуги по выводу заемных средств на счета в других банках.

Следственный департамент МВД обратился с ходатайством о домашнем аресте трех лиц, причастных к делу о мошенничестве, в районные суды Петербурга, которые удовлетворили требования. Абдуллаеву, Левинтовой и Защеринскому предъявлено обвинение. В ходе следствия проведено более 30 обысков. Объединенная служба судов уточнила, что подследственным разрешено гулять на протяжении двух часов в день, с 10 утра до 12 дня, не далее 500 метров от места проживания.

1618
Блоги — Читаемое
все блоги

Мираторговский сервелат клянчит! До трясучки ему вкусно! Это наш гостевой кот, он соседский, но заходит к нам в гости с обходом территории....

А вы что подумали?))) Это просто осетр, семга и васаби)))  

А тем временем в параллельной вселенной в Барнауле на конференции "Молочная индустрия: возможности, риски и потенциал" (26-27 августа) публике...

Заливной осетр с креветками, кальмарами, осьминожками, оливками и ароматнейшим бульоном. Какая версия вам больше нравится? С оболочкой из...

  Давно собирался сделать "сервелат" только из грибов. Подошел сезон и куча сырья на эксперименты. В последний момент соскочил с...

Колбасы в газовой среде: на какие показатели газоанализатора ориентироваться при хранении?

Здравствуйте. При упаковывании колбасных изделий в газовую среду и при замере газоанализатором...

2
cook
cook
Колбасный бизнес так себе

Всех приветствую, вопрос в основном к предпринимателям или примеры. По мне так колбасный бизнес...

23
Broker
Broker
Пересорт готовой продукции - маркировка на разные магазины

Добрый день. Кто нибудь сталкивался с проблемой некорректности штрих кодов на готовой продукции...

6
Анастасия Лютова
Анастасия Лютова
Свиная печень слоеная со шпиком

Коллеги, добрый день! Хотелось бы сделать такой продукт, который представлен на фото...

1
Наталья 1997
Наталья 1997
Почему разрываются сосиски в микроволновке

С какими физико-химическими процессами связано разрывание сосисок в оболочке в микроволновке?...

1
injener
injener
ИПКС 047 мп(н). Кто делал купаты и колбаски?

Здравствуйте!  Кто-нибудь пробовал делать купаты, колбаски для жарки на перекрутчике ипк...

3
ВВВ
ВВВ


Подписаться на новости
Спасибо за подписку!
Спасибо за подписку!
Вход в Личный Кабинет

Регистрация