Топ-менеджеров петербургского торгового дома «Интерторг» отправили под домашний арест - Мясной эксперт
Независимый портал
для специалистов мясной индустрии
подписаться Вход / регистрация Войти

Топ-менеджеров петербургского торгового дома «Интерторг» отправили под домашний арест

logo

«Деловой Петербург» сообщает, что в северной столице России по подозрению в мошенничестве с кредитом Сбербанка арестованы топ-менеджеры торговых сетей Spar и «Народная 7Я семьЯ».

Федеральная служба безопасности (ФСБ) организовала проверку финансовой отчетности ритейлера по заявлению одного из сотрудников «Сбера». По ее результатам в декабре прошлого года было возбуждено дело по ст. 159.1 УК РФ (мошенничество в сфере кредитования).

На прошлой неделе в Петербурге задержаны и отправлены под домашний арест три человека: сетей: предприниматель, родной брат владельца ООО «Торговый дом „Интерторг”» Аллахверди Абдуллаев, генеральный директор ООО «Адастра», финансист Марианна Левинтова и бывший юрист торгового дома «Интерторг» Игорь Защеринский.

По версии следствия, фигуранты уголовного дела завысили показатели торгового дома «Интерторг» по основным средствам и запасам в документации для получения кредита в Сбербанке, чтобы создать ложное представление о финансовой устойчивости организации.  

В 2017–2019 годах банк заключил с ООО «Торговый дом „Интерторг”», который контролировал торговые сети Spar и «Народная семья» и «Идея», восемь кредитных договоров на общую сумму 8,65 млрд рублей. 

Со стороны торгового дома документы заверены подписью владельца «Интерторга» Мушвига Абдуллаева, объявленного в ноябре 2020 года в международный розыск по подозрению в хищении 50 млн рублей.

Брат Мушвига Абдуллаева, Аллахверди Абдуллаев, и Марианна Левинтова руководили тремя предприятиями: ООО «Евробизнес», Инвестиционной строительной компанией и ООО «Адастра». Сотрудники силовых ведомств считают, что они выступили в роли поручителей по кредитам, не планируя выполнять обязательства перед Сбербанком. Игорь Защеринский оказывал Абдуллаевым услуги по выводу заемных средств на счета в других банках.

Следственный департамент МВД обратился с ходатайством о домашнем аресте трех лиц, причастных к делу о мошенничестве, в районные суды Петербурга, которые удовлетворили требования. Абдуллаеву, Левинтовой и Защеринскому предъявлено обвинение. В ходе следствия проведено более 30 обысков. Объединенная служба судов уточнила, что подследственным разрешено гулять на протяжении двух часов в день, с 10 утра до 12 дня, не далее 500 метров от места проживания.

1727
Блоги — Читаемое
все блоги

Приятно видеть нашего производителя на выставке во Франкфурте. На объединенном стенде представлены PROFI.BIO, КРИСТ, WM и ROBIOS. Спасибо...

АПЕЛЛАСЬОН. Короткометражка.   Цитата: "Мы не должны допустить рост частных запасов еды, потому что коммерческое земледелие это ключ к...

На канале "Мясного Эксперта" вышло большое интервью с Андреем Куспицем , автором книги "Колбасология", идеологом мини-производства Гаргантюа на...

Мир сходит с ума. Только нам навязали, что коровы загазовали планету, надо кушать сою с горохом, чтобы не вырубали леса для пастбищ, а коровы не...

Хочу извинится перед "Мясным Домом Бородина" за то, что усомнился в том, что в их докторской со знаком "Без ГЛЮТЕНА" действительно нет глютена....

Универсальная термокамера Емколбаски для дома или мини-производства. Коптим и Варим!

Чем старше мужчины, тем дороже у него игрушки!   Я январе 2022 я стал счастливым...

1
Главный технолог
Главный технолог
Взрыв коптильно варочной термокамеры

Добрый день эксперты. Мой вопрос относится скорее к области безопасности и предотвращения...

10
Matveif
Matveif
Рисунок п/к колбасы халяль

Добрый день. Помогите разобраться в рисунке колбасы. Не можем определить что конкуренты...

11
Kolyasergeev1991
Kolyasergeev1991
Sсhaller KVF-80 (SCHROFNER KVF 80) Ищу документацию к шприцу

Здравствуйте. У нас в университете имеется шприц данной модели, однако нет никакой документации...

41
Александр Невский
Александр Невский
Ищу режимы термообработки и копчения для коптильни Ижица. (Обмен опытом)

Здравствуйте. Недавно приобрел термодымовую камеру Ижица Z-115. Честно сказать мало чего...

32
Alexey26
Alexey26
Жировые пятна под оболочкой. п/к колбаса

Всем добрый день! имеется колбаса п/к, в коллагеновой оболочке, 45 диаметр. после...

10
Филипп
Филипп


Подписаться на новости
Спасибо за подписку!
Спасибо за подписку!
Вход в Личный Кабинет

Регистрация